金融犯罪执法网络的信息来源是什么

金融犯罪执法网络的信息来源是什么美国是如今经济最发达的国家，也因此美国的经济犯罪特别严重，尤其是洗钱，偷税等影响国家利益的犯罪屡屡出现，为了将制止这种经济犯罪，美国有了专门的金融犯罪执法网络，那么此机构要怎样获得信息使犯罪人员绳之以法的呢，下面我们看看执法网络的信息来源。金融犯罪执法网络的信息来源
  (一)来源
  通过单一的金融交易信息，很难将清洗行为(金融交易)和上游犯罪行为联系起来，金融犯罪执法网络络的反洗钱情报是在整合金融领域、执法机关和工商业三个不同来源的信息的基础上形成的。金融犯罪执法网络络按照相互间签署的合作协议，访问各个执法机关所建立的执法数据库，获取执法信息;在市场上购买商业信息库，获得工商活动信息;在接受金融机构报告的基础上自行建立起金融交易数据库。此外，金融犯罪执法网络还保存有各执法机构通过金融犯罪执法网络进行信息查询的记录。
  (二)金融交易报告
  金融犯罪执法网络为规范金融机构的金融交易报告行为，设计了专用的标准化表格，并在各张表格后附有相关的指标说明或填表指引，这些表格所要求的不只是单笔的原始金融交易信息，更多情况下，包含了其他的反洗钱相关信息，信息量很大。这些报告由金融机构提交给国税局底特律计算机中心，经过初步处理制成电子数据库后再转给金融犯罪执法网络。适用于大额金融交易报告的标准报表包括现金交易报告表、赌场现金交易报告表、现金与货币工具国际交易报告表、外国银行与金融账户报告表等。工商业现金超万元收益报告表即8300表，虽然不直接由金融机构填报，但也是以交易金额为报告标准的。这些表的数据项包括客户身份信息、账户基本信息、交易基本情况、其他与交易相关的主体身份信息(交易对手、受益人、交易指令人等)、提交报告的金融机构的基本信息。其中需填报的身份性信息内容较为详细，包括姓名、性别、年龄、职业、住址、通讯地址、交易原因以及身份证件种类、号码、发放机构等等。可疑资金交易报告的专用表格包括可疑交易报告表、赌场和纸牌俱乐部可疑交易报告表、货币服务业可疑交易报告表和证券期货业可疑交易报告表。这些报告所要求的内容不再是对某笔或某几笔交易简单、客观的描述或记录，而是融合了报告机构经过核查后所掌握的其他相关信息，如对可疑交易的归类定性、相关执法机构对该客户或交易的调查处理情况、对可疑信息的详细解说或描述等等。报告表将可疑信息的详细描述作为报告的核心内容，并为指导客户填写列出详细的指引。以可疑交易报告表为例，其列出了可疑活动的时间区间、特征、可能造成的损失等十三项指标，引导报告者详细地展示出交易与违法犯罪行为的联系，以帮助当局对可能涉及的犯罪行为作出判断。其他可疑交易报告表也都有类似的指引。这种指引既是对报告内容作出的统一规范，增强金融机构上报材料的可用性，同时，也为金融机构在内部进行核查作出了明确的指引，金融机构可以依据最终的情报需求，有针对性地做好核查工作。金融犯罪执法网络不是金融交易报告的唯一接收者。在以上表格的填表说明中，金融犯罪执法网络特别提醒报告者，报告送交金融犯罪执法网络的同时，也要报送相关执法机关。金融交易不是按月、按季、按年汇总后报告，而是以交易发生时间为起算点，设定报告期，如大额交易一般是在交易后15天内上报;可疑交易应在该交易被识别后30日内上报。金融犯罪执法网络接受金融交易报告的渠道几乎包括了我们所想得到的所有媒介：信函、电话、传真、电报、网络等。对于电子化采集和传送反洗钱数据的问题，美方专家态度谨慎，认为美国目前的条件尚不具备，许多问题还无法解决：如金融机构的信息系统各具特色，接口难以统一;许多反洗钱信息要素事实上处于计算机系统之外，情报的形成过程需要大量的人工参与;网络建设和维护的成本较高;隐私保护等方面也存在法律障碍。2003年。可以看出因为经济犯罪的交易内容复杂，所以金融犯罪执法网络是有权保存有其他执法的地方之前进行信息查询的时留有的记录的。此外因为经济犯罪可以犯罪的渠道太多，为防止机器不能把所有信息采集整合，现在美国大部分情报形成仍旧是人工的。

·走私核材料罪既遂量刑幅度是什么？
走私核材料罪既遂量刑幅度是什么?走私核材料罪既遂量刑幅度，是根据《刑法》第一百五十一条【走私武器、弹药罪】【走私核材料罪】【走私假币罪】走私武器、弹药、核材料或者伪造的货币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产;情节较轻的，处三年...

·《刑事诉讼法》中近亲属是指哪些
一、《刑事诉讼法》中的近亲属根据我国《刑事诉讼法》第一百零八条的规定，刑事诉讼中的近亲属包括：夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姐妹。二、其他两类诉讼法的近亲属(一)《民事诉讼法》中的近亲属最高人民法院的司法解释规定，民事诉讼中的近亲属包括：配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖...

·多久不管孩子是遗弃罪？
多久不管孩子是遗弃罪？一、多久不管孩子是遗弃罪呢? 遗弃行为必须达到情节恶劣程度的，才构成犯罪。也就是说，情节是否恶劣是区分遗弃罪与非罪的一个重要界限。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十一条对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的，处...

·故意杀人罪的情节较轻有哪些
在故意杀人犯罪中，存在情节较轻的时候，也有情节严重的情况，针对不同的犯罪情节，此时对行为人的处罚是不同的。而在进行处罚之前，需要先了解清楚故意杀人罪的情节较轻包括了哪些，下面就让我们为你做详细解答。一、故意杀人罪的情节较轻有哪些根据《刑法》第二百三十二条规定：”故意杀人的，处死...

·刑法中如何规定生产并销售劣药罪量刑标准
犯了串通销售非法商标罪既遂怎么处罚?《刑法》第二百一十五条伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百二十条单位犯本节第二百一...

·新刑诉法211条规定的具体内容是什么
在新的刑事诉讼法当中有专门的法条是针对自诉类的刑事案件的审理作出的相关规定，不同于公诉案件，因为绝大多数由人民检察院直接提起的公诉案件一般法院是没有理由驳回的。可自诉案件就不一定了，相较于人民检察院的工作人员，普通公民对提起刑事诉讼的了解程度肯定是有限的。下面我们来了解一下，新刑...

·刑事附带民事起诉要符合什么条件
刑事附带民事起诉要符合什么条件一、刑事附带民事起诉要符合什么条件最高人民法院《解释》第89条规定：附带民事诉讼应当在刑事案件立案以后第一审判决宣告之前提起。有权提起附带民事诉讼的人在第一审判决宣告以前没有提起，不得再提起附带民事诉讼。但可以在刑事判决生效后另行提起民事诉讼。...

·医疗事故罪的认定
医疗事故罪的客观方面表现为严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康，医务人员的行为与损害结果之间存在因果关系。严重不负责任，具体指行为人在诊疗、护理工作中违反规章制度和诊疗、护理常规，不履行或者不正确履行诊疗护理职责，粗心大意，草率行事等。《最高人民检察院、公安部关...

·中国刑法轻伤判罚标准是什么？
随着现代社会的发展，科技的进步，人与人之间的摩擦在量和质上有着增量的发展，那么完善国家关于刑法的判罚是至关重要的，如何判定案件的刑事责任和轻重是中国刑法通则的主要作用，那么中国刑法轻伤判罚标准是什么呢？带您了解。一、故意伤害到什么程度属于轻伤呢？轻伤是指物理、化学及生物...

·上海集资诈骗罪的立案标准是什么?
集资诈骗属于诈骗的一种，上海市每年都发生一些集资诈骗案件，给当地的群众带来了不小的财产损失。群众上当受骗后，应该及时向公安机关报案，对于符合立案标准的，公安机关会以集资诈骗罪立案。那么，上海集资诈骗罪的立案标准是什么?下面我们来看看我们是怎么说的。一、上海集资诈骗罪的立案标准...