法律规定洗钱怎么判刑处罚的？

一、洗钱怎么判刑处罚的

  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

  量刑标准：

  (一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  (二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

  二、洗钱犯罪的方法有哪些?

  根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：

  (一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。

  (二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。

  (三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。

  (四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。

  (五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。

  (六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。

  (七)在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。

  (八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。

  (九)利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。

  (十)利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。

  (十一)利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，洗钱者往往可以寻找空隙，利用国际汇兑业务转移黑钱。

  (十二)利用赌博、购买彩票洗钱

  在现实生活中，如果没有正当理由，协助转换或者转移财物的，除非除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪。

·醉驾是非常严重的犯罪行为，它会对路边行人造成非常大的生命威胁
醉驾是非常严重的犯罪行为，它会对路边行人造成非常大的生命威胁，是对交通法的漠视，法律一定会严厉打击。然而有些醉驾者渴望改过自新，希望通过立功减刑。那么醉驾有立功真的可以缓刑吗？已将与醉驾相关的法律规定列在下边，请阅读。一、醉驾有立功真的可以缓刑吗根据下面缓刑条件，醉驾有立功是...

·苏州醉驾量刑标准是怎样的?
苏州醉驾量刑标准是怎样的? 行为人血液中的酒精含量是反映危险驾驶罪犯罪程度的主要因素，其驾驶的车辆种类、行驶的道路种类、行驶的路程、实际损害后果也是重要因素。同时要综合考虑行为人的认罪悔罪态度、曾经酒后或者醉酒驾驶机动车被处罚的情况以及其他交通违法情况。在量刑方面，苏州市规定，被...

·刑事回避制度回避效力适用的人员有哪些？
刑事回避制度回避效力适用的人员有哪些?(一)审判人员：《高法解释》第三十二条本章所称的审判人员，包括人民法院院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员、助理审判员和人民陪审员。(二)检察人员：《高检规则》第三十二条本章所称检察人员,包括人民检察院检察长、副检察长、检...

·损害商业信誉罪怎么认定
商业竞争，有的人为了能够打击对手，而不惜采取一些非法手段来损害对方的商业信誉，这样的行为其实是很容易构成损害商业信誉罪。不过，需要先作出认定。那么损害商业信誉罪是怎么认定的呢？请从下文中进行了解。一、损害商业信誉罪怎么认定损害商业信誉罪，是指捏造并散布虚伪事实，损害他人的...

·盗窃金额达到上百万元量刑标准是什么
一、盗窃金额达到上百万元量刑标准是什么? 盗窃金额达到上百万元量刑标准是十年以上有期徒刑或者无期徒刑。在全国范围内，数额较大的起点标准为一千元至三千元，各省、直辖市、自治区或同一省份不同地区因经济发展状况和社会治安状况的不同，各自分别有具体的立案标准。 (一)个人盗窃公私财物...

·疫情期间拒绝强制隔离是否要承担刑事责任
依据我国相关法律的规定，患者和疑似患者拒绝强制隔离或者治疗，造成严重后果的，可以按妨害传染病防治罪追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三百三十条【妨害传染病防治罪】违反传染病防治法的规定，有下列情形之一，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特...

·法院开庭要是不认罪会怎样？
犯罪嫌疑人在犯罪了之后，被抓住的话，需要通过法院的判决决定犯罪嫌疑人的刑期处罚是什么，然而会有出现犯罪嫌疑人拒不认罪的情况，那么如果犯罪嫌疑人在法院开庭要是不认罪会怎样？您都知道对于拒不认罪的情况来说法院是不会判处缓刑的，那么还有什么其他的具体法律规定，您一起来看看。法院开庭要...

·恶意透支型信用卡诈骗罪辩护词有哪些？
随着信用卡办理手续简单，申领门槛低，已在各个领域的经济贸易中被广泛使用。但是由于很多人不了解信用卡的使用法则，导致出现了许多法律问题。其中最常见的就是信用卡透支问题,有时只是因为一时疏忽而导致的信用卡透支。那么恶意透支型信用卡诈骗罪辩护词有哪些呢? 一、当事人透支的行为是否具有...

·剥夺政治权利终身减刑后如何处理?有哪些适用情形?
从新闻媒体上我们经常可以看到我国法律对于一些罪犯而作出的判决，比如有期徒刑、无期徒刑以及剥夺政治权利终身等，这些也都会会对当事人的处罚程度也有所差别，那么如果犯人被剥夺政治权利终身减刑后如何处理呢?都有哪些适用呢?以下是我们整理的内容。一、剥夺政治权利终身减刑后的处理犯罪...

·出具证明文件重大失实罪司法解释是怎样的？
在为人们提供证明文件时，如果故意提供虚假的证明文件可能会涉及出具证明文件重大失实罪，根据犯罪情节的严重程度当事人会承担相应的刑事责任。许多人对这个罪名都不太了解，下面我们就通过出具证明文件重大失实罪司法解释的具体内容来加深对这项罪名的理解。一、出具证明文件重大失实罪的量刑标准...