关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？

关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？

  保险业反洗钱工作管理办法，根据我国有关法律，中国保监会监督管理保险公司反洗钱职责，制定保险业反洗钱制度，实施反洗钱监管，调查处理涉嫌洗钱案件，保险公司或金融机构以及保险代理机构，有履行反洗钱的义务，向保监会报告反洗钱情况，协助司法机关调查案件。

  关于保险业反洗钱工作管理办法有什么

  《保险业反洗钱工作管理办法》

  第一条为做好保险业反洗钱工作，促进行业持续健康发展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，制定本办法。

  第二条中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)根据有关法律法规和国务院授权，履行保险业反洗钱监管职责。中国保监会派出机构根据本办法的规定，在中国保监会授权范围内履行反洗钱监管职责。

  第三条本办法适用于保险公司、保险资产管理公司及其分支机构，保险专业代理公司、保险经纪公司及其分支机构，金融机构类保险兼业代理机构。

  第二章保险监管职责第四条中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列反洗钱职责：

  (一)参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管;

  (二)制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查;

  (三)参加反洗钱监管合作;

  (四)组织开展反洗钱培训宣传;

  (五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;(六)其他依法履行的反洗钱职责。

  第五条中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列反洗钱职责：

  (一)制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查;

  (二)向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况;

  (三)参加辖内反洗钱监管合作;

  (四)组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传;

  (五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;

  (六)中国保监会授权的其他反洗钱职责。

  第三章保险业反洗钱义务

  第六条保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。

  第七条申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件：

  (一)投资资金来源合法;

  (二)建立了反洗钱内控制度;

  (三)设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作;

  (四)配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训;

  (五)信息系统建设满足反洗钱要求

  ;(六)中国保监会规定的其他条件。

  第八条设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列反洗钱材料：

  (一)投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;

  (二)反洗钱内控制度;

  (三)反洗钱机构设置报告

  综上所述，保险业反洗钱工作管理办法，保险公司或保险代理机关违反反洗钱办法的规定的，应当追究刑事责任，保险公司应当识别大额和可疑交易，保险公司按照规定应当识别客户身份，保险业务客户身份信息，保险公司未履行客户身份识别义务的应当承担法律责任。以上就是本站我们整理的内容。本站有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·工程索赔的程序都有哪些？
工程索赔的程序都有哪些？ ?一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。 1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再...

·市政道路工程质量管道质量检验评定标准怎样？
市政道路工程质量管道质量检验评定标准怎样？我们知道一个工程的建成，是需要达标的，如果不达标的建筑，就有质量的问题，有可能损害到人们的生命财产安全，工程质量分等级进行评定，如单位工程，建设项目，分部工程等等，一般有合格，不合格之说，还有优良之说。那么市政道路工程质量管道质量检验评...

·无固定期限解除劳动合同赔偿标准怎么计算
无固定期限解除劳动合同赔偿标准怎么计算?经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。劳动者有下列情形之一...

·近年来职工薪酬福利费的标准
近年来职工薪酬福利费的标准在不断地完善，广大人民对职工薪酬福利费的关注度非常的高。国家为了保障职工的利益，在不断地优化薪酬福利制度。该制度的不断完善有利于提高人们的工作积极性，改善人们的生活水平，也为公司和国家带来经济效益。此举是有利无害。那么，职工薪酬福利费包括哪些内容呢?接下...

·深二度烫伤工伤赔偿标准有什么
现在人们都注重自己权利的维护，保障自己的权益。工伤就是指在工作过程中造成伤害，这个是可以申请企业进行进行赔偿的。深二度烫伤在做完工伤鉴定后，可以根据鉴定结果要求赔偿。赔偿的金额不同地方也会不同，但是赔偿的项目差不多是一样的，那么深二度烫伤工伤赔偿标准有什么?下面我们就为您详细介绍...

·找工伤认定材料的误工费怎么算？
行，总有相对危险系数高的职业，像工地从业者、挖矿矿工就很容易受伤，严重的还有生命危险。劳动者在从事职业活动时所遭受的身体伤害和长期从事一个职业导致的职业病伤害，都能称为工伤。那么，找工伤认定材料的误工费怎么算？请看我们带来的这篇文章。一、找工伤认定材料的误工费怎么算？ 1、职...

·劳动争议有哪些类型
劳动争议有哪些类型劳动争议按照不同的标准，可划分为以下几种:1.按照劳动争议当事人人数多少的不同，可分为个人劳动争议和集体劳动争议。个人劳动争议是劳动者个人与用人单位发生的劳动争议;集体劳动争议足指劳动者一方当事人在3人以上，有共同理山的劳动争议。2.按照劳动争议的内容，可分为...

·劳动者做工伤鉴定要病历本吗
劳动者做工伤鉴定要病历本吗劳动者向当地的社保部门申请工伤认定的，是需要诊断证明和病历的，还需要提交劳动者与用人单位之间存在劳动关系的证明资料。1、向人力资源和社会保障局(原劳动局)申请工伤认定，公司需要在事故发生的一个月内申报，如果公司不申请，则工伤职工或者其近亲属在一年内提出认...

·工地死亡对方无力赔偿怎么办？
工地死亡对方无力赔偿怎么办？一、工地死亡对方无力赔偿怎么办？依据我国相关法律的规定，如果劳动者受伤是属于工伤的，由工伤保险赔付，用人单位没有购买工伤保险的，由用人单位赔付，用人单位不赔偿的，劳动者可向法院起诉，申请强制执行。《中华人民共和国工伤保险条例》第六十二条...

·劳动合同多久签
劳动合同多久签新员工入职一个月之内，用人单位是应当与劳动者签订劳动合同的，如果超过一个月未与劳动者签订劳动合同的，劳动者可以从第二个月开始要求用人单位支付未签劳动合同双倍工资(入职的第2个月开始，最多11个月)，从劳动者离职开始算，劳动仲裁时效为一年! 《中华人民共和国劳动...

·弱电工程施工外包合同是怎样的
弱电工程施工外包合同是怎样的一、弱电工程施工外包合同弱电工程施工外包合同 1、工程概况 1)工程名称：______________(地点名称)弱电综合布线系统 2)工程地址：_________省_________市_________区/县______________...