高利转贷单位犯罪如何处罚

高利转贷单位犯罪如何处罚1、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪的构成要件是什么?2、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。二、高利转贷罪的构成要件是什么1、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为;前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编造虚假贷款项目申请贷款，只是为了高利转贷以赚取高额利息差，并未有侵吞贷款不还的主观意图，因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯 .笔者认为，高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体，表层上，该罪侵犯的是银行贷款的使用权;深层上，由于贷款得不到合理使用，国家不能清楚资金的准确流向，从而使资金失去必要的监管，扰乱国家正常的金融秩序。2、客观方面，本罪要求行为人有两个行为：套取行为和转贷行为。具体而言，就是行为人采取虚构贷款项目等手段，套得银行的贷款再转而贷给他人，从中赚取利息差。构成该罪就应当有以上两个行为，仅有套取行为是不能构成本罪的。此外，行为人套取的对象仅包括银行的信贷资金，民间借贷并未纳入刑法所规制的范围。并且行为人的转贷不是一般的转贷，而是高利转贷。掌握上述几点，对于准确适用该罪非常重要。3、主体上，本罪既可以由个人构成，也可以由单位构成。但是在刑事责任的承担上，两者有所不同，这体现在两方面：一是起刑点不同，根据相关司法解释，个人的违法所得数额较大是在五万元以上，单位的违法所得数额较大是在十万元以上;二是对于单位犯罪中个人的刑事责任，刑法做了有别于个人犯罪中个人的刑事责任的规定，即单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不管单位违法所得数额是较大还是巨大，都是按个人犯罪中违法所得数额较大的刑事责任论处。4、主观方面，本罪只限于直接故意，行为人必须明知自己套取金融机构信贷资金这一行为的社会危害性以及明知转贷给他人的行为的社会危害性，但是不要求对具体的危害结果有明确认识。而且本罪还要求行为人有目的，即转贷牟利的目的，行为人套取资金的目的就是为了转贷并从中牟利。高利转贷罪属于自然人和单位都可以构成的犯罪，只不过在立案标准和量刑标准的规定上面，区分了不同类型的主体，自然相关法律中作出的规定也就存在一定的差异。而从主观上判断，构成高利转贷罪的肯定是出于故意，如果是过失则不能认定构成此罪。

·拘役包含哪些内容
说到拘役，您要与拘留区分开来。前者属于刑罚中的具体处罚措施，而后者则仅仅是刑事诉讼中的一种强制措施。当然，就拘役来讲，在对罪犯适用的时候也是要根据法律的规定来的。同时，执行拘役也有一定的内容，那到底拘役包含哪些内容呢？我们一起在下文中进行了解。一、拘役包含哪些内容拘役是剥...

·构成抢劫罪处十年以上的几种情形
在生活中有小偷偷偷摸摸的偷窃，也有人明目张胆的抢劫，抢劫罪根据不同的情形，判处的刑期也有所不同，情节轻的，可能几年就出狱了，情节重的可能要被判处十年以上的刑期，那么构成抢劫罪处十年以上的几种情形？下面就和我们一起从下面的文章中了解一下啊吧。一、构成抢劫罪处十年以上的几种情形 ...

·绑架罪的定义是怎样的,如何认定绑架罪?
绑架犯罪的行为人往往是出于非法占有的目的，想要通过暴力行为非法限制他人人身后，获取一定的财物或财产性利益。那么您知道我国关于绑架罪的定义是怎样的吗?我们整理了相关资料，将在下文中为您解答。一、绑架罪的定义是怎样的绑架罪，是指勒索财物或者其他目的，使用暴力、胁迫或者其他方法...

·刑事申诉向哪一级法院提出
一、刑事申诉向哪一级法院提出申诉人对已生效的刑事判决、裁定提出申诉，应向作出生效裁判的人民法院提出。二、怎么提出刑事申诉原审当事人、法定代理人、近亲属对已经发生法律效力的刑事判决、裁定可以向作出生效裁判的人民法院提出申诉。申诉最迟应在被告人刑罚执行完毕后二年内向人民法院提出。但具...

·行贿罪要件是什么行贿罪如何处罚
说到行贿罪要件其实也就是指行贿罪的构成要件，一般在判定某个行为是否属于行贿罪的犯罪行为时，就需要从这方面入手分析。看实际的行为，与规定的构成要件内容是否一致。那究竟行贿罪要件是什么呢?若你不清楚的话，可以跟随本站我们一起在下文中进行了解。一、行贿罪要件是什么 (一)客体要件...

·缓刑结束后发现之前还有漏罪会按照数罪并罚来处理吗？
缓刑结束后发现之前还有漏罪会按照数罪并罚来处理吗?缓刑结束后发现之前还有漏罪并不会按照数罪并罚来处理，《刑法》第七十七条第一款规定：“被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪...

·网络金融诈骗罪既遂怎么量刑
网络金融诈骗罪既遂怎么量刑如今的时代是个网络与科技迅猛发展的时代，很多的事情都能在互联网上解决，这也催生了网络诈骗的诞生。一个电话或者是一个网络链接就可能会瞬间将你的银行账户清零。那么你是否值得网络金融诈骗罪既遂怎么量刑，下面我们一起来了解下吧。网络诈骗罪的量刑标准：1.法定刑...

·刑事案件中批捕是什么意思
一、刑事案件中批捕是什么意思? 批捕是人民检察院同意公安机关逮捕犯罪嫌疑人的请求。《刑事诉讼法》第八十五条公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候，应当写出提请批准逮捕书，连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查批准。必要的时候，人民检察院可以派人参加公安机关对于重大案件的讨论...

·私分国有资产罪数额巨大是多少
私分国有资产罪与贪污罪不同，此时是将国家、集体的共有财产以单位的名义，分给单位的大多数人员。但是与贪污犯罪一样，在处罚私分国有资产罪的时候也要充分考虑犯罪数额，那么私分国有资产罪数额巨大是多少呢?以下是具体介绍。一、私分国有资产罪数额巨大是多少在司法实践中，检察机关办理案件主要依...