集资诈骗罪侦查立案标准是什么

集资诈骗带来的危害是非常大的，不仅导致很多投资者受损，也会造成恶劣的社会影响。公安等有关部门对集资诈骗罪侦查，得到可靠的证据以后就会依法逮捕集资诈骗团伙，依法打击集资诈骗犯罪。根据情节的严重程度和量刑标准进行依法的判刑，有关的具体内容，可以到下文进行详细的了解。


  一、集资诈骗罪侦查立案标准

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

  1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

  这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

  2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

  根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

  (1)携带集资款逃跑的;

  (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

  (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

  二、集资诈骗罪会判多久?

  解读：集资诈骗罪定义、量刑

  刑法解释：第一百九十二条【集资诈骗罪定义、量刑】

  第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  【解释】本条是关于集资诈骗罪及其处罚的规定。

  本条所说的“以非法占有为目的”是指犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。这里的“非法占有”是广义的，通常是指将非法募集的资金的所有权转归为自己所有，或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等等。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的:

  1、明知没有归还能力而大量骗取资金的;

  2、非法获取资金后逃跑的;

  3、肆意挥霍骗取资金的;

  4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

  5、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;

  6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;

  7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能简单地以财产不能归还就按集资诈骗罪处罚。“非法集资”是指：公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。既指未经批准向社会募集资金，也指虽经批准但已经被撤销，仍然继续向社会募集资金。

  本条所规定的“以诈骗的方法”是指，行为人以非法占有为目的，编造谎言、捏造或者隐瞒事实真相等欺骗的方法，骗取他人资金的行为。不论其采取什么欺骗手段，实质都是为了隐瞒事实真相，诱使公众信以为真，错误地相信了非法集资者的谎言，以达到其进行非法集资进而非法占有的目的。

  综上所述，认定非法集资的行为是否构成本条规定的犯罪，应当从行为人的主观目的、行为方式、后果等方面的具体情节研究确定。
  也是需要根据法定的程序来的，侦查有侦查的手段和方法，侦查的时候也要谨防集资诈骗团伙转移财产和销毁证据。侦查得到的证据是具有法律效力的，在对集资诈骗团伙进行起诉的时候作为证据，同时也会作为量刑的重要证据。

·刑事赔偿决定书生效日期是怎么规定的
刑事赔偿决定书生效日期是怎么规定的一、刑事赔偿决定书生效日期是怎么规定的? 刑事赔偿决定书生效日期是30日以后，因为30日之内对刑事赔偿决定书有争议的，可以向上级机关申请复议。赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内给予赔偿;逾期不予赔偿或者赔偿请求人对赔偿数额有异议的...

·被判缓刑要开除吗被判缓刑是否要开除
不少犯罪的人其实都是有正经工作的，而要是犯罪较轻，并且符合宣告缓刑条件的话，那么也是有可能适用缓刑的。那么要是被告被判缓刑要开除吗？这是对单位而言的，下面，我们就为您做具体解答。一、被判缓刑要开除吗不是必须开除，而是可以辞退(也可以不辞退)。缓刑是指对一定刑期以下剥夺自由的...

·非法采矿罪管辖法院是哪个？
在我国矿产资源的开采应得到国家相关部门的审批，如果企业未得到审批而非法采矿的，会构成非法采矿罪。对于这类刑事案件，刑事诉讼法中对它的管辖法院做了相关规定，没有管辖权的法院没有权限对该案件进行审理。那非法采矿罪管辖法院是哪个?一起通过以下文章来了解一下吧。一、非法采矿罪管辖法...

·最高法关于执行刑诉法适用解释是怎样的
在我国，是依法治国的国家。法律的制定是为了保护守法公民的权益的。我们知道，实施犯罪行为，是会受到法律的严惩的，对于刑事犯罪的人员的诉讼，就要依据刑事诉讼法了。但是在执行的时候总有一些问题。那么，最高法关于执行刑诉法适用解释是怎样的？下面，就让我们带领您了解下具体内容吧。最高人...

·个人行贿罪的构成要件？
一、个人行贿罪的构成要件客体要件本罪的客体是复杂客体。其中，主要客体是国家工作人员职务的廉洁性;次要客体是国家经济管理的正常活动。另外，行贿罪的犯罪对象是财物。这里所说的财物，与受贿罪中的财物相同。客观要件本罪的客观方面表现为为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财...

·吸毒犯法怎么处罚吸毒构成犯罪吗
通常情况下，吸毒行为在我国只能被认定为犯法的行为，一般是无法认定构成刑事犯罪的。因而在涉及到对吸毒行为进行处罚的时候，其实往往就是行政方面的处罚。那么究竟现在我国对吸毒犯法怎么处罚呢?请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、吸毒犯法怎么处罚吸毒会被行政拘留或强制 (一)根...

·职务犯罪的立案标准是什么
职务犯罪的立案标准是什么一、职务犯罪的立案标准是什么如果公职人员利用职务之便侵占5000元以上，则可以进行立案，贪污罪：5000元以上，不满5000元但情节较重的(贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段...

·一般情况下刑事二审会加重吗？
一、刑事二审会加重吗?二审法院是否会加重被告人刑罚要区别情形对待。上诉不加刑是我国刑事诉讼中的原则之一，根据我国刑事诉讼法第二百二十六条规定:第二审人民法院审判被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前...

·拿菜刀砍人没砍到判刑吗
拿菜刀砍人没砍到判刑吗一、拿菜刀砍人没砍到判刑吗? 拿菜刀砍人没砍到也要被判刑，因为属于犯罪未遂，对于未遂犯的处罚问题，在于两个方面： 1、以既遂犯的处罚为参照; 2、适当从宽处罚，即可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定：由于犯...

·职务侵占罪与经济纠纷分别是什么意思？
职务侵占罪属于刑事罪名，而经济纠纷则属于民事纠纷，但是这两者存在一些联系，因为在实践中有些人把经济纠纷认定成了职务侵占罪。所以，我们在下文就为您简要分析一下职务侵占罪与经济纠纷分别是什么意思?希望对您有所帮助。一、职务侵占罪与经济纠纷分别是什么意思? 职务侵占罪职务侵占罪，是...