哪些行为构成中国洗钱犯罪

20世纪80年代以来，中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，鉴于此，中国在1997年《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名洗钱罪。那么现在哪些行为构成中国洗钱犯罪呢?请一起通过下文进行了解。
  
  一、哪些行为构成中国洗钱犯罪
  
  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪在客观方面表现为：
  
  1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
  
  2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
  
  4、协助将资金汇往境外;
  
  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
  
  二、构成洗钱罪的情形有哪些
  
  最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即：
  
  1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  
  2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  
  3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
  
  4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
  
  5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
  
  6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
  
  7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
  
  上文中已经作出了详细介绍。如果您现在还是不能判定某一行为是否构成洗钱罪，或者您的行为不符合洗钱罪的行为表现，却已经被司法机关追究刑事责任，可以聘请专业额辩护律师进行辩护。因为在我国重点打击洗钱犯罪，保证经济和金融系统的透明度的背景下，如果不能进行有效的辩护，行为人可能会面临非常严重的处罚。
  
  

·组织领导传销罪怎么判？
      在我国一些地方，传销活动猖獗，这给人民群众的财产安全构成了严重威胁。我国对传销犯罪活动打击力度一直很大，在刑法中也明确了组织领导传销罪。对于组织领导传销活动的机构和个人进行打击，才能有效抑制这种犯罪活动的蔓延。那么组织领导传销罪怎么判？下面我们一起看看我们的说法。 一、什么...

·绑架小孩判刑是怎样的,认定绑架罪应注意什么
      生活中，我们经常见到的情形就是犯罪分子控制小孩后，再打电话跟小孩的父母索要钱财，这种行为就是绑架。你知道绑架小孩，判刑是怎么判的吗?下面，我们为你介绍绑架小孩如何判刑，以及认定绑架罪应注意的相关问题。 一、绑架小孩判刑是怎样的 依照《刑法》第二百三十九条第一款的规定，犯本罪的...

·私闯民宅罪自诉案件可以吗？
      私闯民宅罪自诉案件可以吗?可以按照自诉案件处理，自诉可以采取书面或者口头两种形式。书面自诉应提交诉状，并按被告人的人数提交诉状副本。口头自诉的，人民法院应制作笔录，经自诉人核对无误后签名或者盖章。不管是书面自诉还是口头自诉，其内容均应包括：自诉人和被告人的姓名、性别、年龄、住址和...

·适用犯罪构成的概念和特征有哪些?
      适用犯罪构成的概念和特征有哪些?1、犯罪构成的概念犯罪构成，是我国刑法所规定的，决定某一具体行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必需的一切客观和主观要件的总和，是使行为人承担刑事责任的根据。任何一种犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件，即犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体...

·哪些行为构成妨害信用卡管理罪?
      妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。一般在先有妨害信用卡管理的行为之后，看是否达到了规定的立案标准，那才能最终认定构成犯罪。那究竟哪些行为构成妨害信用卡管理罪?我们为你做详细解答。 一...

·精神障碍病的人犯罪可以判刑吗
      看具体情况定。精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，不要判刑，间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任，会判刑。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，会判刑，但是可以从轻或者减轻处...

·一、醉驾刑事责任？
      一、醉驾刑事责任有哪些据《刑法修正案》第八条、《刑法》第一百三十三条之一规定：“在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的;(二)醉酒驾驶机动车的;(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的;(四)违反...

·犯罪是否一定会被判刑
      很多人的观念里面，只要有人实施的行为构成了犯罪，那么就一定要依法追究其刑事责任。那么从法律的角度来分析的话，行为人犯罪是否一定会被判刑，也就是被追究刑事责任呢？关于这个问题，我们将在下文中为你讲解。 一、犯罪是否一定会被判刑 免予刑事处罚，是人民法院对被告人作出有罪判决，...

·走私核材料罪量刑标准是什么
      核材料比之武器、弹药具有更巨大的危害性和潜在危险性，往往为国际恐怖组织重金收买，所以走私核材科带来的利益更加巨大，使得走私分子不惜以身试法去从事此种活动。核材料的走私比之其他货物、物品的走私，性质更为严重，对国家对外贸易管制的侵犯性更大，因而法律把这些走私活动作为走私犯罪的首要打...

·刑法中对知识产权的保护期限是多久？
      刑法中对知识产权的保护期限是多久?在我国，不同类型的发明创造保护期限有所不同。发明专利来的期限为20年;实用新型专利和外观设计专利的期限为10年，均自申请之日起计算。虽然《专利法》第42条规定的专利权期限是自申请日起计算，但这只是专利权期限的计算起点，并不表示专利权从申请日就开始...

·死缓怎么减刑,如何对死缓减刑
      如果犯罪分子被判处死缓的话，那么一时就不会马上执行死刑。此时要是在缓刑期间表现良好的话就会进行减刑。那么实践中，死缓怎么减刑呢？针对这个问题，我们整理了相关资料，马上就来为您解答。 判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，二年期满以后，减为无期徒刑;如果确有重大...