集资诈骗罪入罪数额的认定

南京海事海商律师 www.hs64.net

  集资诈骗的新闻您可能都听说过和看过，国家和法律对于这类集资诈骗行为也是进行严打的，任何利益诈骗的行为都逃脱不了法律的制裁，法律明确了集资诈骗罪入罪数额，为了就是警示社会中诈骗的行为，不要犯罪，犯罪要受到严惩的。但是具体的入罪数额是多少，可以到下文了解。
  
  一、集资诈骗罪入罪数额的认定
  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。
  二、集资诈骗与一般集资行为的区别
  1、考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。2、考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力，且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意，也不会为合同的履行作任何努力。是有非常明确的规定的。明确入罪数额严厉打击犯罪，是社会安全稳定的需要，是保护老百姓切身利益的需要。集资诈骗坑害的不是一个人两个人，而是一群人，给好多家庭带来了巨大的损伤。因此，打击集资诈骗犯罪必须一直进行下去，处罚力度也需要越来越严厉。
  
  
  

·非集资诈骗罪判决书是怎么样的？
      现代社会，诚信是十分重要的，无论是在日常生活中还是在物品交往中，欺骗他人都是不道德的，但是在现实生活中，有很多诈骗行为的存在，我国法律规定了集资诈骗罪，那么，非集资诈骗罪判决书是怎么样的呢？接下来我们将为您详细的介绍一下非集资诈骗罪判决书是怎么样的这个问题。 一、概述 刑事判决书，是人民法院依照刑事诉讼法规定的程序，对刑事案件审理终结，根据查明的事实和证据，依法对被告人定罪量刑的书面决定，是应用写作中常见的一种。刑事判决书，根据我...

·非法拘禁和绑架罪有哪些不同
      非法拘禁和绑架罪有哪些不同两罪的在以下几个方面存在不同：1、主观要件方面：非法拘禁并不要求具备非法目的，而绑架罪必须要求具备勒索财物或者满足其他不法要求的目的。2、客观行为方面：非法拘禁要求非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，比如非法逮捕、拘留、监禁、扣押等，包括对他人身体实施强制力拘束，也包括间接拘束，使他人不能或者明显难以离开、逃离;而绑架罪要求使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或者以实力控制他人，绑架的行为应当具有强制性。...

·怎么对信用卡诈骗罪进行处罚
      信用卡逐渐成为人们日常消费的主张结算途径，为广大群众带来了便利，也给犯罪分子带来了可乘之机，严重危害了信用卡的管理秩序和公私财物的所有权。国家为了打击这种行为，在刑法中规定了信用卡诈骗罪。现实中构成了此罪的，那一般要怎么对信用卡诈骗罪进行处罚?本文马上为你做介绍。 一、怎么对信用卡诈骗罪进行处罚 《刑法》第一百九十六条规定，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额...

·洗钱罪的量刑标准是什么
      洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。虽然和多人都知道洗钱行为，但却很少有人清楚什么是洗钱罪，我国刑法上关于洗钱罪的量刑标准是怎样规定的。下面就让我们来为您做详细介绍吧。 一、什么是洗钱罪? 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流...

·犯罪未遂的量刑会少一半吗
      犯罪未遂的量刑会少一半吗 一、犯罪未遂的量刑会少一半吗? 犯罪未遂的量刑不一定会少一半，但犯罪未遂的判刑比犯罪既遂轻。 《中华人民共和国刑法》 第二十三条 【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 二、刑事案件从轻处罚的情形有哪些? 1、应当从轻处罚的情形有： (1)已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪。 (2)对于从犯，应当从轻处罚。 ...

·单位与个人行贿共同犯罪的责任是如何划分的？
      一、单位与个人行贿共同犯罪的责任是如何划分的？1、单位与自然人共同行贿中，单位起主要作用，自然人辅助犯罪的。如果单位没有达到构罪的起刑点数额，则不能被追究刑事责任;从公平合理的角度出发，辅助其行为的自然人也不能构成犯罪。如果单位构成犯罪，则按照单位行贿罪定罪，起辅助作用的自然人按照单位行贿罪的从犯处理。2、单位与自然人共同行贿中，自然人起主要作用，单位起辅助作用的。如果自然人没有达到构罪的起刑点数额，对自然人不能追究刑事责任;由于单位行...

·遗弃罪得原告是谁？
      尊老爱幼是我国的传统美德，可是在实际生活中，却有些人不赡养老人或者抚养子女，并将其抛弃不管。在我国刑法中，有明确的法律条文规定了遗弃罪。遗弃罪即可以自诉，也可以公诉，这里就涉及到原告与被告。那么遗弃罪得原告是谁？下面我们就给您简单讲一讲。 一、遗弃罪得原告是谁？ 遗弃罪（我国刑法第261条），是指对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。遗弃罪既可以公诉，也可以自诉。遗弃罪的原告是...

·抢夺弹药罪与抢劫罪的区别是什么？
      抢夺和抢劫在表面来看，好像意思都是差不多的。但是在法律层面上，抢夺和抢劫是具有很大的区别的。而抢夺弹药罪的全称为盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物罪。那么，抢夺弹药罪与抢劫罪的区别是什么？我们将会在本文中进行详细的解答。 一、抢夺弹药罪和抢劫罪的区别 抢劫罪表现为当场使用暴力、胁迫或其他强制方法，强行劫取公私财物，而抢夺罪表现为乘人不备公然夺取数额较大的财物，使他人来不及反抗；抢劫罪不但侵犯了他人的财产权利，还侵犯了他人的人身权利，而抢夺罪...

·故意杀人罪量刑标准
      故意杀人犯罪剥夺的是他人的生命权，而不管最终是否由造成了被害人人身死亡，此时构成故意伤害罪是肯定的了，只不过在没有造成被害人死亡的情况下，属于未遂状态，那对行为人的处罚自然也不会太重。不过如今，我国关于故意杀人罪量刑标准是怎么规定的呢？我们提供故意杀人罪量刑标准2017的内容，供你参考了解。 一、故意杀人罪量刑标准 在量刑时，应当破除不正当观念，既不能认为杀人既遂的要一律偿命，也不能认为杀人未遂的一律不判死刑。要综合全部案情，正确评价...

·四川辩护人妨害作证罪如何判刑？
      之前一起四川辩护人在法庭上做假证的事件在网络上疯传，引起了到多网友的围观，严重的违法了法律的相关规定，严重妨碍了司法的公正，是对法律公正的一种不负责的行为，那么四川辩护人妨害作证罪如何判刑呢？下面就和我们一起从下面的文章中了解一下吧。 一、四川辩护人妨害作证罪如何判刑？ ? 《刑法》第三百零七条第一款、第三款 以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以...

·信用卡诈骗定罪量刑需要什么证据？
      信用卡诈骗罪作为一种特殊的诈骗犯罪，主要是指利用信用卡进行诈骗获利的犯罪行为。信用卡在该罪中是犯罪工具，不是犯罪对象，犯罪对象仍然是财物。依据刑法的规定，任何犯罪都需要证据进行证实才可以定罪量刑。那么，2017年信用卡诈骗定罪量刑需要什么证据？ (一)犯罪嫌疑人的供述与辩解 1、犯罪嫌疑人的基本情况； 2、利用信用卡进行诈骗行为的动机、目的及预谋情况； 3、利用信用卡进行诈骗行为的时间、地点、方法； 4、所使用信用卡的类型、...